Follow the money
Segunda fase de operação cumpre 20 mandados judiciais contra núcleo financeiro do tráfico em Sinop
São cumpridas três prisões dos responsáveis pela lavagem de dinheiro, além do sequestro de bens móveis e imóveis
Polícia | 10 de Dezembro de 2024 as 09h 31min
Fonte: Assessoria | Polícia Civil-MT

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop deflagrou, nesta terça-feira (10.12), a segunda fase da operação Follow the Money contra alvos investigados pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no município, com o cumprimento de mandados de prisão, buscas, sequestro de bens móveis e imóveis. A operação conta com a colaboração da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz).
As ordens judiciais incluem três prisões preventivas, três buscas domiciliares, sequestro de dois veículos, sequestro do capital social de uma empresa e sequestro de placas solares. A decisão judicial determinou ainda o sequestro de 11 imóveis, sendo oito em Sinop, um em Cuiabá e dois em Altamira (PA).
As três pessoas presas nesta segunda fase da operação atuavam como laranjas na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Todos tinham sido presos na primeira fase da operação, em março deste ano, mas estavam em liberdade provisória.
Uma das prisões é a da proprietária de uma farmácia, em Cuiabá, que teve as atividades suspensas na primeira fase da Follow the Money. Os valores movimentados, conforme apontou a investigação, evidenciam a atividade de lavagem de capitais .
Outros dois presos são o irmão e a cunhada do líder da facção criminosa que atua na cidade de Sinop e está detido em uma penitenciária estadual. O casal recebia ordem de dentro da unidade prisional e fazia negócios, como compra de imóveis, em nome deles e de ‘laranjas’ visando obter lucro e passar aparência de licitude aos valores oriundos da venda de drogas.
O cumprimento dos mandados contou com apoio da Gerência de Operações Especiais da Polícia Civil de Mato Grosso.
Primeira fase da Follow the Money
Em março deste ano, a Derf de Sinop deflagrou a Operação Follow The Money para cumprir 136 ordens judiciais contra investigados envolvidos em lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas no município, entre elas a a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá usada para lavar dinheiro das ações criminosas.
As investigações iniciaram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.
A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.
Notícias dos Poderes
Jovem é assassinado com tiros nas costas enquanto jogava sinuca
Vítima era estudante de medicina
07 de Fevereiro de 2025 as 11h19Filho de babá é suspeito de estuprar menino de 7 anos em Jangada
Criança passou por cirurgia
07 de Fevereiro de 2025 as 11h17Irmãos morrem após comer gelatina preparada pela mãe e corpos apresentam sinais de envenenamento
A mulher que fez a sobremesa está em estado grave e padrasto das crianças precisou de atendimento médico
07 de Fevereiro de 2025 as 06h42MP não oferece denúncia e justiça manda soltar envolvidos no desaparecimento de adolescente em Diamantino
Polícia Civil deverá retomar o inquérito para realizar novas diligências solicitadas pelo Ministério Público
06 de Fevereiro de 2025 as 10h48Jovem é preso e diz que traficava para pagar cirurgia da mãe
Suspeito disse que enviava dinheiro para a mãe e o padrasto.
06 de Fevereiro de 2025 as 10h46Faccionados morrem em confronto com militares da Força Tática em MT
Juntos, os criminosos ostentavam cerca de 15 passagens criminais por delitos como roubo, tráfico de drogas e associação criminosa, praticados em Mato Grosso e Tocantins.
06 de Fevereiro de 2025 as 10h43Em operação contra garimpo ilegal, PF cumpre mandados em Alta Floresta, Sinop, Pará e Rondônia
05 de Fevereiro de 2025 as 16h34Recém-nascido morre enquanto dormia junto com os pais
Caso é investigado pela Polícia Civil
05 de Fevereiro de 2025 as 16h20