Empresas 'fake'
PF investiga empresas de MT por aplicarem golpes na Caixa Econômica e gerar prejuízo de R$ 7,8 milhões à instituição
De acordo com a Polícia Federal, foram criadas cerca de 20 empresas 'fantasmas' somente para aplicar golpes por meio de empréstimos
Geral | 24 de Agosto de 2023 as 11h 35min
Fonte: Redação G1-MT
Uma operação da Polícia Federal investiga cerca de 20 empresas 'fakes' de Mato Grosso criadas especificamente para aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal e gerar um prejuízo de R$ 7,8 milhões à instituição financeira. Na manhã desta quinta-feira (24) foram cumpridos 18 mandados de busca e quatro de prisão durante a 'Operação Dúplice'. As ordens judiciais, além de medidas de sequestro de bens, foram cumpridas em Cuiabá e Rondonópolis, a 218 km da capital.
O objetivo da operação é desarticular a atuação do grupo que criou empresas “fantasmas” para conseguir empréstimos com a instituição. Segundo a Polícia Federal, até o momento foram identificadas 20 empresas que faziam, em média, empréstimos de R$ 300 mil. Em uma das empresas foi constatados créditos de R$ 1,5 milhões.
A Caixa Econômica Federal informou por meio de nota que as informações sobre eventos criminosos nas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2023/c/K/qOoZqnRjm2J19wQOfeig/whatsapp-image-2023-08-24-at-07.21.49.jpeg)
De acordo com a PF, a instituição teve um prejuízo de mais de R$ 7 milhões — Foto: Polícia Federal
A investigação, que começou em junho deste ano, teve o auxílio da Caixa. Segundo a PF, intermediários produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para ajudar na abertura de contas bancárias e conseguir os créditos.
No esquema, eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço que não tinham o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam diversas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”.
De acordo com a PF, em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um que já havia morrido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para os empréstimos.
A Polícia Federal informou que o grupo contava com a ajuda de profissionais da área contábil e o envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que conseguiram créditos, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da Caixa.
Notícias dos Poderes
Motoristas das categorias C, D e E com exame toxicológico vencido têm até o dia 28 para regularização
A renovação do exame é obrigatória a cada dois anos e seis meses
08 de Dezembro de 2023 as 15h32PIX automático e gratuito estará disponível em outubro de 2024
Ferramenta permitirá pagamentos recorrentes e até mesadas
08 de Dezembro de 2023 as 12h09Provas do processo seletivo da Educação serão neste domingo (10)
Os candidatos deverão ficar atentos quanto ao horário do fechamento dos portões, que ocorrerá pontualmente às 7h45
08 de Dezembro de 2023 as 11h48Parada Natalina será hoje (08) com mais de 90 personagens a partir das 18h
O desfile também será realizado nos dias 16/12 e 23/12
08 de Dezembro de 2023 as 11h46Anuário Jurídico MT 2023 é lançado em versão digital
08 de Dezembro de 2023 as 11h40Podas drásticas de árvores só podem ser feitas com autorização; confira como solicitar
08 de Dezembro de 2023 as 10h48Famílias prestigiam apresentações culturais do Natal dos Sonhos
08 de Dezembro de 2023 as 10h36Arena Pantanal recebeu 400 mil pessoas em eventos realizados neste ano
O estádio mantido pelo Governo de Mato Grosso recebeu importantes competições e eventos
07 de Dezembro de 2023 as 15h21