Empresários do agro estão entre os nomes envolvidos no esquema de desvio de grãos

Operação cumpriu mandados em MT e outros quatro estados

Dezenove pessoas foram alvos da Operação Safra Desviada, deflagrada na manhã desta quarta-feira (25) pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), força especial do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Segundo as informações, além da Cuiabá, os 180 mandados – 80 deles de busca e apreensão – também foram cumpridos em residências, empresas e fazendas nas cidades de Campo Verde, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Colíder, Nova Ubiratã e Boa Esperança do Norte. (veja a lista completa no final da matéria)

Oito nomes são empresários agrícola e uma do comércio de roupas. Ariozano Alves Timóteo Junior, sócio da Attua Comercial Agrícola Ltda. Empresa esta, sediada em Sorriso, que está em recuperação judicial.

As empresas dos alvos são de Sorriso, como B.R. Assessoria Administrativa Ltda e BR Partipações Ltda, de Joherberton da Silva Rondon e Renan da Silva Rondon, ambas em Sorriso.

Nadim Makari é sócio-administrador da Algodoeira Nova Prata, também em Sorriso. Suelen Aparecida do Campo Nascimento, é sócia-administradora do comércio varejista de roupas em Sorriso, a Ellus Sorriso.

Segundo o MPMT, as investigações revelaram que o grupo, especializado no desvio de grãos, realizava prática diversificada de crimes, como furto qualificado, estelionato contra idosos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Como resultado dos delitos, a organização criminosa teria causado um prejuízo estimado em R$ 140 milhões a empresas do setor agrícola no estado. 

Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi o uso de casas de apostas, popularmente conhecidas como “bets”, para movimentação e ocultação do dinheiro oriundo dos crimes pelo grupo.

Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, o Ministério Público de MT determinou ainda o bloqueio de contas bancárias de 56 alvos da operação, além do sequestro de mais de 70 veículos, entre caminhões e carretas, e a indisponibilidade de imóveis pertencentes a 20 pessoas físicas e jurídicas citadas nos autos.

ALVOS DA OPERAÇÃO EM MT

- Joheberton da Silva Rondon (Beto)

- Suelene Aparecida do Carmo Nascimento

- Felipe Faccio

- Michele Faccio

- Neodir Brandeleiro

- Cledemir Luís Mocelini (Fofo)

- Joseandro Gomides da Cruz Lima

- Sabrina Castilho Claro

- Renan da Silva Rondon

- Lucas Modesto Riboldi

- Joevan Silva Dias

- Fabiano Alipi da Silva

- Monara Cervi

- Maria Eduarda Mello

- Ariozano Timóteo Junior

- José Carlos Orta Junior

- Claudia Angelica Martins Makari

- Nadim Makari

A Justiça autorizou ainda a extração de dados de celulares, computadores, mídias externas e informações armazenadas em nuvem, além do bloqueio de contas de investigados em plataformas de apostas, diante de indícios de uso desses serviços para movimentação e ocultação de recursos.

A operação reuniu mais de 180 policiais militares de MT 50 integrantes do Gaeco e 12 policiais civis de Sorriso, além do apoio de forças de segurança estaduais e dos Gaecos do Paraná, Maranhão, Pernambuco e São Paulo, onde também foram cumpridos mandados.